제28기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

1. 1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 10:00
2. 2. 장 소 : 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
3. 3. 회의 목적사항
   • 가. 보고사항
     • ○ 감사보고
     • ○ 영업보고
     • ○ 연결내부회계관리제도 운영실태 보고
   • 나. 의결사항
     • ○ 제1호 의안 : 제28기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
     • ○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
     • ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     • - 제3-1호 : 관계 법령 및 행정기관·행정체계 개정사항 현행화를 위한 변경
     • - 제3-2호 : 신규사업 영위를 위한 사업 목적 추가

   ※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 제3항에 의한 경영참고사항은 별첨 ‘경영참고자료’ 및 회사 홈페이지(http://kangwonland.high1.com), 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

4. 4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

   당사는 주주총회 개최 시 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

   • 가. 전자투표/전자위임장권유 시스템
     • - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
     • - 관리업무는 삼성증권에 위탁함
   • 나. 의결권 행사 기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 3월 30일 17시
     • - 시작일과 마감일을 제외하고 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
   • 다. 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 본인 확인 후 의결권 행사 가능
   • 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임 내용은 기권으로 처리됨
5. 5. 주주총회 참석 시 준비물
   • 가. 직접행사 : 신분증
   • 나. 대리행사 : 위임장(의결권 위임내용, 주주와 대리인의 인적사항, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증, 법인일 경우 사업자등록증

2026년 2월 27일

주식회사 강원랜드
대표이사 직무대행 최 철 규

KANGWON LAND

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